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제11기 주주총회를 위한 이사회 결의사항 공고
제 11기 정기주주총회 개최를 위한 당사의 이사회 결의사항을 아래와 같이 공고합니다.
--------- 아래 ---------
1) 제11기 정기주주총회 소집일시 : 2018년 3월 29일(목) 오전 10시 30분
2) 제11기 정기주주총회 소집장소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 53-21
선함빌딩 7층내 회의실
3) 제11기 정기주주총회 부의안건
제1호의안 : 제11기 회사의 재무제표 승인
제2호의안 : 이사의 보수한도 승인
제3호의안 : 감사의 보수한도 승인
제4호의안 : 정관 변경(본점소재지 표시 : 경기도→경기도 수원시)
제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
1. 부여대상자 : 10명
2. 당해 부여주식수 : 32,500주
3. 행사가격 : 7,716원
4. 주식매수선택권의 행사기간 : 2020년 2월 22일부터 2023년 2월 21일까지
5. 부여방법 : 신주발행
6. 부여일자 : 2018년 2월 22일
7. 제5호의안에 의한 주식매수선택권 부여의 건은 (주)에스엘에스바이오의
제11기 정기주주총회에서 최종 승인을 받기로 한다.
- 이 상-